¿Por qué ACU CANARIAS?

ACU CANARIAS es un Centro de Formación polivalente y versátil dedicado a la formación técnica con una dilata experiencia de más de 25 años y dirigida tanto a profesionales como al público en general, gracias a nuestro esfuerzo por ofrecer la mejor formación posible, hemos incrementado nuestra oferta formativa adaptándola a las necesidades de la población actual.

Servicios principales
  • Tutorías presénciales y telefónicas.(Sin cargo adicional).
  • Biblioteca y Sala de estudio. (Sin cargo adicional).
  • Material didáctico básico y de prácticas para el seguimiento de cada formación. (Sin cargo adicional).
  • Carnet de alumno, con sus múltiples ventajas. (Sin cargo adicional).
  • Servicio de fotocopias.
  • Clínica propia o centros concertados para realizar las prácticas.
  • Charlas gratuitas, a lo largo del curso.
  • Formación básica gratuita o subvencionada con la colaboración de los laboratorios más prestigiosos del sector.
  • Formación dirigida a profesionales gratuita o subvencionada, con la colaboración de asociaciones profesionales y/o los laboratorios más prestigiosos del sector.
  • Red WIFI en todo el Centro. (Sin cargo adicional).
Localización
  • Dirección: Av. Leonardo Torriani nº 61 local
    La Laguna C.P. 38205
  • Teléfono 1: 922 25 71 54
  • Teléfono 2: 922 12 12 69
  • Email: administracion@acucanarias.com

PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (20 horas)

Precio

30€

Fecha

Matricula Abierta.

Duración

20 horas.

PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (20 horas)

Objetivos

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

Programación

1 Consideraciones generales 

1.1 Introducción

1.2 Definiciones

1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas

2 Normativa 

2.1 Disposiciones legales internacionales

2.2 Disposiciones legales nacionales

2.3 Obligaciones normativas

2.4 Infracciones y régimen sancionador

3 Normas de actuación Órganos internos de prevención 

3.1 Introducción

3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales

3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales

3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC

4 Política de admisión de clientes 

4.1 Clientes no aceptados-rechazados

4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada

4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

5 Identificación y conocimiento del cliente 

5.1 Identificación del cliente

5.2 Conocimiento del cliente

6 Detección de operaciones sospechosas 

6.1 Detección descentralizada

6.2 Detección centralizada

7 Análisis de operaciones sospechosas 

7.1 Apertura del proceso de análisis

7.2 Análisis del caso

7.3 Resultado del análisis

7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa

8 Comunicación de operaciones 

8.1 Reporting sistemático

8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC

8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas

8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades

9 Temática específica 

9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas

9.2 Deber de confidencialidad

9.3 Conservación de la documentación

9.4 Formación

9.5 Medios informáticos

9.6 Declaración S1

9.7 Modelo B3

9.8 Transferencias moneygram

10 Anexos 

10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes

10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General

10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial

10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo

10.6 Cuestionario: Cuestionario

10.7 Cuestionario: Cuestionario final

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación
y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Leer mas.